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名下注册6家公司,却只赚了2000元,还被公安机关立案

发布日期:2020-05-20 12:35   来源:未知   阅读:

俗话说朋友多了路好走,生活中,我们会以各种方式结交朋友,当然朋友之间要真诚相待,但遇到下面这种朋友,可一定要擦亮眼睛。

解某,48岁,六家公司的法人代表。表面上看,解某应该算是一位成功人士,可是,4月16日,哈尔滨市公安局道里分局经纬街派出所,对解某名下注册的六家公司调查时,发现对公账户涉嫌电信诈骗。

哈尔滨市公安局道里分局

经纬街派出所 民警 孙庄

我们去工商营业所还有银行调取公司的对公账户信息,发现公司注册地点与实际经营地点不符。

随即,警方将犯罪嫌疑人解某带到派出所内进行讯问。解某说,她之所以会注册这六家公司,还得从她找工作说起。

2019年,解某在群聊里认识了一位网友,据说这位网友有点人脉,可以帮别人办点小事,2019年12月,待业的解某求这名网友给找个工作。没过多久,网友回复消息说,让解某注册公司,并把公司的营业执照,对公账户和U盾给她邮寄过来,这样就可以获得一些好处费。

哈尔滨市公安局道里分局

经纬街派出所 民警 孙庄

我们根据快递查询到对公账户邮寄地址,是在叶某的家里。

随后,叶某进入了警方的侦查视线,经分析研判,4月29日,民警将犯罪嫌疑人叶某抓获。经审讯,叶某在整个案件中起到了穿针引线的作用,原来她还有一个叫李某的上线。

犯罪嫌疑人 叶某

李某当时说了,你给我介绍一个人做一个(对公账户)给我2000元至3000元好处费。

就这样,解某名下注册了六家公司,叶某收到上线李某的好处费,15800元。

犯罪嫌疑人 叶某

拿着钱还寻思,这钱还挺容易挣的呢。

按照当初的承诺,犯罪嫌疑人叶某按照每注册一个公司300元至500元不等价格转账给解某,其余大部分的赃款收入自己的囊中。

哈尔滨市公安局道里分局

经纬街派出所 民警 孙庄

叶某一共获利了15800元,她交给解某是2000元,她自己获利13800元。

据了解,实名办理对公账户、营业执照后,转卖给他人的行为,涉嫌非法买卖国家机关公文证件罪。用于企业资金往来的对公账户,被不法分子当作“生财”工具进行非法买卖,在异地被用于实施电信网络诈骗。

哈尔滨市公安局道里分局

经纬街派出所 民警 孙庄

解某和叶某涉嫌伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪。目前二人已经被采取强制措施,目前案件正在办理中。

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